주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 B2 의원회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제39기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호: 제39기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인 - 제2호: 정관 개정 - 제3호: 이사 선임 (사외이사 2명, 사내이사 1명) 제3-1호 사외이사 김준규 제3-2호 사외이사 최재천 제3-3호 사내이사 김상규 - 제4호: 감사위원 선임 (감사위원 2명) 제4-1호 감사위원 김준규 제4-2호 감사위원 최재천 - 제5호: 이사보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상규 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | - 2021 ~ (현) 삼성카드 경영지원실장 - 2020 ~ 2021 삼성전자 경영지원실 담당임원 - 2017 ~ 2020 삼성전자 재경팀 담당임원 - 2011 ~ 2017 삼성전자 전략팀 담당임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준규 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | - 2014 ~ 2020 법무법인 화우 변호사 - 2009 ~ 2011 제37대 대검찰청 검찰총장 |
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| 최재천 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | - 2016 ~ (현) 법무법인 헤리티지 대표변호사 - 2012 ~ 2016 제19대 국회의원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준규 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014 ~ 2020 법무법인 화우 변호사 - 2009 ~ 2011 제37대 대검찰청 검찰총장 |
| 최재천 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016 ~ (현) 법무법인 헤리티지 대표변호사 - 2012 ~ 2016 제19대 국회의원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | □ 신규 추가 - 본인신용정보관리업 - 투자자문업 - 개인사업자신용평가업 - 신기술사업금융업 - 데이터전문기관 |
- 신규 사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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