정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 29,623,193 | - 매출액 | 3,794,572 | |
| - 부채총계 | 21,733,666 | - 영업이익 | 848,947 | ||
| - 자본금 | 614,794 | - 당기순이익 | 622,254 | ||
| - 자본총계 | 7,889,527 | *주당순이익(원) | 5,831 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,407,344 | - 매출액 | 3,641,606 | |
| - 부채총계 | 21,565,863 | - 영업이익 | 846,324 | ||
| - 자본금 | 614,794 | - 당기순이익 | 617,150 | ||
| - 자본총계 | 7,841,481 | *주당순이익(원) | 5,783 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 266,776,737,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명(강태수, 임혜란), 사내이사 2명(김대환, 최정훈) 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 : 제40기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인 → 원안대로 승인 ○ 제2호 : 정관 개정 → 원안대로 승인 ○ 제3호 : 이사 선임 - 제3-1호 : 사외이사 임혜란 → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사내이사 김대환 → 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사내이사 최정훈 → 원안대로 승인 ○ 제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 (강태수) → 원안대로 승인 ○ 제5호 : 이사보수한도 승인 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-01-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-16 주주총회소집결의 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-23 참고서류 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대환 | 1963-12 | 3 | 재선임 | - 2020∼ (현) 삼성카드 대표이사 사장 (2021 사장 승진) - 2015∼2019 삼성생명보험 경영지원실장 부사장 (2018 부사장 승진) - 2011∼2015 삼성생명보험 경영지원실 담당임원 전무 (2015 전무 승진) |
| 최정훈 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | - 2022∼ (현) 삼성카드 마케팅본부장 부사장 - 2020∼2022 삼성카드 디지털혁신실장 부사장 (2021 부사장 승진) - 2020∼2020 삼성카드 DT센터장 전무(2020 전무 승진) - 2017∼2020 삼성카드 디지털마케팅담당 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임혜란 | 1962-01 | 1 | 재선임 | 2020~ (현) 삼성카드 사외이사 2014~ (현) 서울대학교 정치외교학부 교수 2019~2019 한국정치학회 부회장 2015~2019 대법원 법원감사위원회 위원 2015~2017 서울대학교 여성연구소장 |
- |
| 강태수 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 2022~ (현) 한국거래소 비상임이사 2020~ (현) 삼성카드 사외이사 2020~ (현) KAIST 금융전문대학원 초빙교수 2020~ (현) 대외경제정책연구원(KIEP) 자문위원 2012~2014 한국은행 부총재보 |
한국거래소 비상임이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강태수 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~ (현) 한국거래소 비상임이사 2020~ (현) 삼성카드 사외이사 2020~ (현) KAIST 금융전문대학원 초빙교수 2020~ (현) 대외경제정책연구원(KIEP) 자문위원 2012~2014 한국은행 부총재보 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |