주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 B2 의원회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제42기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 - 제1호: 제42기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인 - 제2호: 정관개정 제2-1호 목적사업 관련 정관 정비 제2-2호 이사회 관련 정관 정비 제2-3호 법령, 표준정관에 따른 정관 정비 - 제3호: 이사 선임 제3-1호 사외이사 김준규 제3-2호 사외이사 최재천 제3-3호 사외이사 서영경 제3-4호 사내이사 김이태 제3-5호 사내이사 황성원 - 제4호: 감사위원 선임 제4-1호 감사위원 김준규 제4-2호 감사위원 최재천 - 제5호: 이사보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 최고경영자 후보 추천 관련한 사항은 당사 및 여신협회 홈페이지에 공시하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김이태 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | - 2024 ~ (현) 삼성카드 사장 - 2023 ~ 2024 삼성벤처투자 대표이사 사장 - 2022 ~ 2023 삼성전자 대외협력팀장 - 2018 ~ 2022 삼성전자 경영지원실 글로벌커뮤니케이션그룹장 - 2017 ~ 2018 삼성전자 경영지원실 전략그룹장 - 2016 ~ 2017 삼성전자 경영지원실 IR그룹 담당임원 - 2008 ~ 2016 기획재정부 국제금융국 과장 - 2007 ~ 2008 대통령비서실 서기관 - 2002 ~ 2007 기획재정부 국제금융국 서기관 |
| 황성원 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | - 2023 ~ (현) 삼성카드 디지털혁신실장 부사장 - 2022 ~ 2023 삼성카드 디지털혁신실장 상무 - 2020 ~ 2022 삼성카드 경영지원담당 상무 - 2018 ~ 2020 삼성카드 경영지원담당 수석 - 2014 ~ 2018 삼성카드 경영지원팀장 수석 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준규 | 1955-10 | 3 | 재선임 | - 2022 ~ (현) 삼성카드 사외이사 - 2015 ~ 2021 현대글로비스(주) 사외이사 - 2014 ~ 2020 법무법인 화우 변호사 - 2014 ~ 2016 농협금융지주(주) 사외이사 - 2009 ~ 2011 제37대 대검찰청 검찰총장 |
- |
| 최재천 | 1963-11 | 2 | 재선임 | - 2022 ~ (현) 삼성카드 사외이사 - 2016 ~ (현) 법무법인 헤리티지 대표변호사 - 2022 ~ 2023 국민통합위원회 기획분과 위원장 - 2012 ~ 2016 제19대 국회의원 - 2004 ~ 2008 제17대 국회의원 |
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| 서영경 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | - 2024 ~ (현) 연세대 국제학대학원 객원교수 - 2020 ~ 2024 한국은행 금융통화위원회 위원 - 2018 ~ 2020 대한상공회의소 지속성장이니셔티브(SGI) 원장 - 2016 ~ 2018 고려대 경제학과 초빙교수 - 2013 ~ 2016 한국은행 부총재보 - 2012 ~ 2013 한국은행 금융시장부 부장 - 2010 ~ 2012 한국은행 국제국 국제연구팀 팀장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준규 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2022 ~ (현) 삼성카드 사외이사 - 2015 ~ 2021 현대글로비스(주) 사외이사 - 2014 ~ 2020 법무법인 화우 변호사 - 2014 ~ 2016 농협금융지주(주) 사외이사 - 2009 ~ 2011 제37대 대검찰청 검찰총장 |
| 최재천 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2022 ~ (현) 삼성카드 사외이사 - 2016 ~ (현) 법무법인 헤리티지 대표변호사 - 2022 ~ 2023 국민통합위원회 기획분과 위원장 - 2012 ~ 2016 제19대 국회의원 - 2004 ~ 2008 제17대 국회의원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | □ 신규 추가 - 기업정보조회업 |
- 신규 사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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