정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 29,494,083 | - 매출액 | 4,383,210 | |
| - 부채총계 | 21,007,902 | - 영업이익 | 885,421 | ||
| - 자본금 | 614,794 | - 당기순이익 | 664,593 | ||
| - 자본총계 | 8,486,181 | *주당순이익(원) | 6,228 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,970,009 | - 매출액 | 4,015,545 | |
| - 부채총계 | 20,480,218 | - 영업이익 | 883,434 | ||
| - 자본금 | 614,794 | - 당기순이익 | 661,292 | ||
| - 자본총계 | 8,489,791 | *주당순이익(원) | 6,197 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 298,789,946,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명(김준규, 최재천, 서영경), 사내이사 2명(김이태, 황성원), 감사위원 2명(김준규, 최재천) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 : 제42기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인 → 원안대로 승인 ○ 제2호 : 정관개정 - 제2-1호 : 목적사업 관련 정관 정비 → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 이사회 관련 정관 정비 → 원안대로 승인 - 제2-3호 : 법률, 표준정관에 따른 정관 정비 → 원안대로 승인 ○ 제3호 : 이사 선임 - 제3-1호 : 사외이사 김준규 → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 최재천 → 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사외이사 서영경 → 원안대로 승인 - 제3-4호 : 사내이사 김이태 → 원안대로 승인 - 제3-5호 : 사내이사 황성원 → 원안대로 승인 ○ 제4호 : 감사위원 선임 - 제4-1호 : 감사위원 김준규 → 원안대로 승인 - 제4-2호 : 감사위원 최재천 → 원안대로 승인 ○ 제5호 : 이사보수한도 승인 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 배당은 2024사업연도 배당기준일(2025년 3월 27일)에 당사 주식을 보유하고 있는 주주에게 지급 예정임 |
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| ※ 관련공시 | 2025-01-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-19 주주총회소집공고 2025-02-19 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김이태 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 2024 ~ (현) 삼성카드 사장 2023 ~ 2024 삼성벤처투자 대표이사 사장 2022 ~ 2023 삼성전자 대외협력팀장 2018 ~ 2022 삼성전자 경영지원실 글로벌커뮤니케이션그룹장 2017 ~ 2018 삼성전자 경영지원실 전략그룹장 2016 ~ 2017 삼성전자 경영지원실 IR그룹 담당임원 2008 ~ 2016 기획재정부 국제금융국 과장 2007 ~ 2008 대통령비서실 서기관 2002 ~ 2007 기획재정부 국제금융국 서기관 |
| 황성원 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 2023 ~ (현) 삼성카드 디지털혁신실장 부사장 2022 ~ 2023 삼성카드 디지털혁신실장 상무 2020 ~ 2022 삼성카드 경영지원담당 상무 2018 ~ 2020 삼성카드 경영지원담당 수석 2014 ~ 2018 삼성카드 경영지원팀장 수석 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준규 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 2022 ~ (현) 삼성카드 사외이사 2015 ~ 2021 현대글로비스(주) 사외이사 2014 ~ 2020 법무법인 화우 변호사 2014 ~ 2016 농협금융지주(주) 사외이사 2009 ~ 2011 제37대 대검찰청 검찰총장 |
- |
| 최재천 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 2022 ~ (현) 삼성카드 사외이사 2022 ~ 2023 국민통합위원회 기획분과 위원장 2016 ~ (현) 법무법인 헤리티지 대표변호사 2012 ~ 2016 제19대 국회의원 2004 ~ 2008 제17대 국회의원 |
- |
| 서영경 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 2024 ~ (현) 연세대 국제학대학원 객원교수 2020 ~ 2024 한국은행 금융통화위원회 위원 2018 ~ 2020 대한상공회의소 지속성장이니셔티브(SGI) 원장 2016 ~ 2018 고려대 경제학과 초빙교수 2013 ~ 2016 한국은행 부총재보 2012 ~ 2013 한국은행 금융시장부 부장 2010 ~ 2012 한국은행 국제국 국제연구팀 팀장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준규 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022 ~ (현) 삼성카드 사외이사 2015 ~ 2021 현대글로비스(주) 사외이사 2014 ~ 2020 법무법인 화우 변호사 2014 ~ 2016 농협금융지주(주) 사외이사 2009 ~ 2011 제37대 대검찰청 검찰총장 |
| 최재천 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022 ~ (현) 삼성카드 사외이사 2022 ~ 2023 국민통합위원회 기획분과 위원장 2016 ~ (현) 법무법인 헤리티지 대표변호사 2012 ~ 2016 제19대 국회의원 2004 ~ 2008 제17대 국회의원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 기업정보조회업 | 신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 신용카드, 선불카드, 직불카드(이하 "신용카드 등"이라 한다) 및 전자화폐의 발행·판매 및 관리 2. 신용카드 등의 이용과 관련된 대금의 결제 3. 신용카드 등의 회원, 가맹점 모집 및 관리 4. 신용카드 등의 회원에 대한 자금의 융통 5. 제1호 내지 제4호 업무의 대행 및 위임 6. 시설대여업무 7. 연불판매업무 8. 할부금융을 포함한 신용대출 및 담보대출 업무 9. 어음의 할인업무 10. 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수,관리,회수업무 11. 제1호 내지 제10호의 업무와 관련하여 다른 여신전문금융회사 및 겸영여신업자가 보유한 채권 또는 이를 근거로 발행한 유가증권의 매입업무 12. 지급의 보증업무 13. 제1호 내지 제12호 업무와 관련된 신용조사 14. 보험대리점 업무 15. 일반여행 업무 16. 통신판매 업무 17. 카드의 제작대행 업무 18. 회원등을 위한 동호회 조직 및 운영업무 19. 채권의 발행 또는 차입에 의한 자금의 조달 20. 업무관련 출판물의 조달 21. 유가증권의 취득 및 이용 22. 부가통신 업무 23. 부동산 임대업무 24. 인터넷 사업 25. 자동차 대여 업무 26. 본인신용정보관리업 27. 투자자문업 28. 개인사업자신용평가업 29. 신기술사업금융업 30. 데이터전문기관 31. 기타 여신전문금융업법 및 관련 법령이 허용하는 업무 32. 상기 각호의 업무와 관련된 전산시스템의 대여 및 판매업 33. 상기 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
1. 신용카드, 선불카드, 직불카드(이하 "신용카드 등"이라 한다) 및 전자화폐의 발행·판매 및 관리 2. 신용카드 등의 이용과 관련된 대금의 결제 3. 신용카드 등의 회원, 가맹점 모집 및 관리 4. 신용카드 등의 회원에 대한 자금의 융통 5. 제1호 내지 제4호 업무의 대행 및 위임 6. 시설대여업무 7. 연불판매업무 8. 할부금융을 포함한 신용대출 및 담보대출 업무 9. 어음의 할인업무 10. 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수,관리,회수업무 11. 제1호 내지 제10호의 업무와 관련하여 다른 여신전문금융회사 및 겸영여신업자가 보유한 채권 또는 이를 근거로 발행한 유가증권의 매입업무 12. 지급의 보증업무 13. 제1호 내지 제12호 업무와 관련된 신용조사 14. 보험대리점 업무 15. 일반여행 업무 16. 통신판매 업무 17. 카드의 제작대행 업무 18. 회원등을 위한 동호회 조직 및 운영업무 19. 채권의 발행 또는 차입에 의한 자금의 조달 20. 업무관련 출판물의 조달 21. 유가증권의 취득 및 이용 22. 부가통신 업무 23. 부동산 임대업무 24. 인터넷 사업 25. 자동차 대여 업무 26. 본인신용정보관리업 27. 투자자문업 28. 개인사업자신용평가업 29. 신기술사업금융업 30. 데이터전문기관 31. 기업정보조회업 32. 기타 여신전문금융업법 및 관련 법령이 허용하는 업무 33. 상기 각호의 업무와 관련된 전산시스템의 대여 및 판매업 34. 상기 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
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