주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 B2 의원회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제43기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 - 제1호: 제43기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인 - 제2호: 정관 개정 제2-1호 집중투표제 관련 정관 정비 제2-2호 개정 상법 관련 정관 정비 제2-3호 기타 정관 정비 - 제3호: 감사위원이 되는 사외이사 선임 (김준규) - 제4호: 이사보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준규 | 1955-10 | 2 | 재선임 | - 2022 ~ 2026 삼성카드 사외이사 - 2015 ~ 2021 현대글로비스㈜ 사외이사 - 2014 ~ 2020 법무법인 화우 변호사 - 2014 ~ 2016 농협금융지주㈜ 사외이사 - 2009 ~ 2011 제37대 대검찰청 검찰총장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준규 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2022 ~ 2026 삼성카드 사외이사 - 2015 ~ 2021 현대글로비스㈜ 사외이사 - 2014 ~ 2020 법무법인 화우 변호사 - 2014 ~ 2016 농협금융지주㈜ 사외이사 - 2009 ~ 2011 제37대 대검찰청 검찰총장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |