정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 32,174,782 | - 매출액 | 4,382,855 | |
| - 부채총계 | 23,311,498 | - 영업이익 | 853,695 | ||
| - 자본금 | 614,794 | - 당기순이익 | 645,923 | ||
| - 자본총계 | 8,863,284 | *주당순이익(원) | 6,053 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,463,520 | - 매출액 | 4,190,146 | |
| - 부채총계 | 22,615,852 | - 영업이익 | 852,604 | ||
| - 자본금 | 614,794 | - 당기순이익 | 643,803 | ||
| - 자본총계 | 8,847,668 | *주당순이익(원) | 6,033 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 298,789,946,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 배당은 2025사업연도 배당기준일(2026년 3월 26일)에 당사 주식을 보유하고 있는 주주에게 지급 예정임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-19 주주총회소집결의 2026-02-19 주주총회소집공고 2026-02-19 참고서류 2026-02-19 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제43기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인 | 가결 | 94.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 관련 정관 정비 | 가결 | 73.4 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 개정 상법 관련 정관 정비 | 가결 | 94.3 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 기타 정관 정비 | 가결 | 94.3 | 99.9 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임(김준규) | 가결 | 67.5 | 89.2 | 10.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인 | 가결 | 86.0 | 91.2 | 8.8 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준규 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 2022∼2026 삼성카드 사외이사 2015∼2021 현대글로비스㈜ 사외이사 2014∼2020 법무법인 화우 변호사 2014∼2016 농협금융지주㈜ 사외이사 2009∼2011 제37대 대검찰청 검찰총장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준규 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022∼2026 삼성카드 사외이사 2015∼2021 현대글로비스㈜ 사외이사 2014∼2020 법무법인 화우 변호사 2014∼2016 농협금융지주㈜ 사외이사 2009∼2011 제37대 대검찰청 검찰총장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |