주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-18 | 오전 9 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 이태원로 222 (주)제일기획 11층 i-세미나홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제53기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제53기(2025.1.1 ~ 2025.12. 31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 : 보통주 1주당 1,230원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·사내이사 강우영 선임의 건(중임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강우영 | 1968-02 | 3 | 재선임 | - 2015.09 ~ 2019.01 : 삼성물산 기획관리 팀장(상무) - 2019.02 ~ 2022.12 : 삼성물산 경영기획실 담당임원 (부사장) - 2022.12 ~ 현재 : 제일기획 경영지원실장(부사장) |