주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 나이스 1사옥 지하 2층 컨퍼런스홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 임원선임: 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 및 감사위원회 위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임 - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거, 금번 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제42기(2025.1.1~ 2025.12.31) 재무제표(연결, 별도)승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 신희부) 제2-1-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 김종윤) 제2-1-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 정선동) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 신종철) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 김상원) |
| 3 | 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 김용덕) | - |
| 4 | 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 성재호) | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자: 김상원) | - |
| 6 | 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억) | - |
| 7 | 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | - |
| 8 | 제8호 의안: 정관 변경의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희부 | 1966-12 | 2 | 재선임 | 안진회계법인 공인회계사 한국신용정보 CB사업본부장 NICE평가정보 CB부문장 NICE평가정보 대표이사 (현) NICE평가정보 부회장 |
| 김종윤 | 1970-09 | 2 | 재선임 | NICE평가정보 CB사업1본부장 NICE평가정보 정보업본부장 NICE평가정보 기업부문장 겸 사업기획단장 (현) NICE평가정보 대표이사 |
| 정선동 | 1973-02 | 2 | 재선임 | NICE평가정보 ISC사업본부장 NICE지니데이타 대표이사 (현) NICE평가정보 정보사업그룹장 |
| 신종철 | 1973-04 | 2 | 재선임 | 하나은행 NICE홀딩스 정도경영실장 (현) NICE홀딩스 경영기획본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용덕 | 1950-10 | 1 | 재선임 | 제6대 금융감독위원장 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임고문 제53대 손해보험협회 회장 신한라이프 사외이사 |
- |
| 성재호 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 국무조정실 규제개혁위원회 위원 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 NICE홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사 (현) 성균관대학교 미래정책대학원 원장 (현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수 |
롯데손해보험(사외이사) |
| 김상원 | 1964-03 | 1 | 신규선임 | 삼일회계법인 회계사 신용관리기금 금융감독원 부산지원장 금융감독원 회계제도실장 금융감독원 회계조사국장 금융감독원 회계심사국장 금융감독원 감독총괄국 검사지원관 삼일회계법인 전문위원 (현) 삼덕회계법인 회계사 |
한국캐피탈(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용덕 | 1950-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제6대 금융감독위원장 겸 금융감독원장 고려대학교 경영대학 초빙교수 겸 법무법인 광장 상임고문 제53대 손해보험협회 회장 신한라이프 사외이사 |
| 성재호 | 1960-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국무조정실 규제개혁위원회 위원 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 NICE홀딩스, 신한금융지주 등 사외이사 (현) 성균관대학교 미래정책대학원 원장 (현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수 (현) 롯데손해보험 사외이사 |
| 김상원 | 1964-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 회계사 신용관리기금 금융감독원 부산지원장 금융감독원 회계제도실장 금융감독원 회계조사국장 금융감독원 회계심사국장 금융감독원 감독총괄국 검사지원관 삼일회계법인 전문위원 (현) 삼덕회계법인 회계사 (현) 한국캐피탈 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 금융상품의 판매대리, 중개 | 금융상품의 판매대리·중개 | 법률에서 정의된 용어로 수정 | |