정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 42,948,573 | - 매출액 | 28,244,161 | |
| - 부채총계 | 23,490,550 | - 영업이익 | 2,469,133 | ||
| - 자본금 | 1,564,499 | - 당기순이익 | 1,836,770 | ||
| - 자본총계 | 19,458,023 | *주당순이익(원) | 7,119 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,677,587 | - 매출액 | 19,324,024 | |
| - 부채총계 | 14,451,027 | - 영업이익 | 1,304,973 | ||
| - 자본금 | 1,564,499 | - 당기순이익 | 1,061,753 | ||
| - 자본총계 | 15,226,560 | *주당순이익(원) | 4,369 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,800 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 580,954,935,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(대표이사 1명 포함), 사외이사 3명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 포함) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 77.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '가.현금현물배당'의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 74.0 | 96.4 | 3.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (목적사업 조정) | 가결 | 76.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (공고방법 변경) | 가결 | 76.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2-3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사의 충실의무 확대) | 가결 | 76.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제2-4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사외이사 명칭 변경) | 가결 | 76.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 제2-5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자주주총회 도입) | 가결 | 76.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 제2-6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (감사위원 분리선임 인원 상향) | 가결 | 76.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 제2-7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (자기주식보유처분계획 승인 의무 반영) | 가결 | 76.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 제2-8호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (부칙 신설) | 가결 | 76.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김영한) | 가결 | 76.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 윤종수) | 미결 | - | - | - | 안건 폐기 (후보자 자진 사퇴) |
| 4-1 | 보통결의 | 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 권명숙) | 가결 | 75.1 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 서진석) | 가결 | 72.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 76.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 68.1 | 88.7 | 11.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 제7호 의안 : 대표이사 선임의 건(후보자:박윤영) | 가결 | 74.9 | 97.5 | 2.5 | - |
| 8 | 보통결의 | 제8호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:박현진) | 가결 | 74.3 | 96.7 | 3.3 | - |
| 9 | 보통결의 | 제9호 의안 : 경영계약서 승인의 건 | 가결 | 74.9 | 97.5 | 2.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤영 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 전) 주식회사 진인프라 부회장(자문역) 전) 주식회사 케이티 자문역 전) 주식회사 케이티 사장 전) 주식회사 케이티 부사장 |
| 박현진 | 1968-09 | 1 | 신규선임 | 현) kt밀리의 서재 대표이사 전) kt지니뮤직 대표이사 전) KT Customer부문 Customer전략본부장 전) KT 5G사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영한 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 현) 숭실대학교 전자정보공학부 교수 현) 6G포럼 자문위원 현) 지능형 6G코어 네트워크 연구센터 센터장 전) 제37대 한국통신학회 회장 |
- |
| 권명숙 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 전) 인텔코리아 대표이사, 인텔 본사 영업마케팅그룹 부사장 전) 세계여성이사협회 한국지부(WCD Korea) 이사 전) 삼성SDI 소형 이차전지사업부 글로벌 마케팅실 상무 전) 인텔코리아 영업부 전무 |
- |
| 서진석 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 현) OCI 홀딩스·부광약품 비상근 고문 전) OCI 홀딩스 대표이사/사장 전) 부광약품 미등기이사/부회장 전) EY한영 총괄대표이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권명숙 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 인텔코리아 대표이사, 인텔 본사 영업마케팅그룹 부사장 전) 세계여성이사협회 한국지부(WCD Korea) 이사 전) 삼성SDI 소형 이차전지사업부 글로벌 마케팅실 상무 전) 인텔코리아 영업부 전무 |
| 서진석 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) OCI 홀딩스·부광약품 비상근 고문 전) OCI 홀딩스 대표이사/사장 전) 부광약품 미등기이사/부회장 전) EY한영 총괄대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 36. 지적재산권의 관리, 라이선스 및 기타 처분에 관한 사업 | 지식재산권 수익화를 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 34.본인신용관리업 및 부수 업무 | 본인신용정보관리업(마이데이터 사업) 종료에 따른 목적사업 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 36. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체 | 37. 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체 | 각 호 변경 | |