주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 제46기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. 나. 이사선임에 관한 사항 - 의결사항 중 제4호 의안으로 사외이사 2명을 신규선임하는 건입니다. - 제4-1호 한종복 후보자는 주주총회 선임일(2026년3월20일) 이후인 2026년3월24일부로 당사 사외이사의 임기가 시작되는 건입니다. 다.【주주총회 안건 세부내역】中 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회의 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제46기(2025년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| 2 | 제2호 의안: 제46기 이익배당 승인의 건 | 보통주식 1주당 배당금 240원 우선주식 1주당 배당금 279원 ※자세한 사항은 현금배당결정공시 참고 |
| 3 | 제3호 의안: 정관 변경의 건 | 제3-1호: 주주총회 개최 방식 변경 (제22조,부칙 제2조) 제3-2호: 의결권 대리행사 방식 변경 (제28조,부칙 제2조) 제3-3호: 독립이사 명칭 변경 (제32조,제33조 제2항,제34조,제35조, 제40조,제45조,부칙 제3조) 제3-4호: 이사의 수 변경 (제32조 제1항,부칙 제1조) 제3-5호: 집중투표 배제조항 삭제 (제33조 제4항,제35조 제3항,부칙제4조) 제3-6호: 독립이사 재임 기준 변경 (제34조 제1항,부칙 제1조) 제3-7호: 이사회의 권한 위임 사항 반영 (제41조의2 제2항,부칙 제1조) 제3-8호:이사의 보수와 퇴직금 기준 조항 신설(제44조, 부칙 제1조) 제3-9호: 감사위원 분리선임 인원 변경 (제45조 제5항, 부칙 제6조) 제3-10호: 감사위원회 구성 변경 (제45조 제1항, 부칙 제6조) 제3-11호: 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 기준 변경(제45조제9항,부칙제5조) |
| 4 | 제4호 의안: 이사 선임의 건(신규선임 2명, 임기 3년) | 제4-1호: 사외이사 한종복(신규선임) 제4-2호: 사외이사 문종국(신규선임) |
| 5 | 제5호 의안: 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 | 보수한도: 8,000백만원(이사 3인) |
| 6 | 제6호 의안: 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 | 보수한도: 1,000백만원(이사 6인) |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한종복 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | (1983.01~2001.08) 현대산업개발 부장 (2001.08~2008.12) 다올부동산신탁 관리본부장ㆍ 신탁사업본부장 (2011.08~2014.02) 케이리츠앤파트너스 부사장 (2017.07~2018.03) 라움자산운용 대표이사 (2021.08~2023.04) 우리벤처파트너스 상근감사 |
| 문종국 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | (2016.09~2020.03) 네스트 호텔 대표이사 (2022.01~2025.09) 법무법인 SANHA(산하) 고문 (미국 변호사) (2021.12~2026.03) 다올저축은행 사외이사 (2025.08~ 현재) 스타에스엠자기관리 부동산투자회사 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한종복 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | (1983.01~2001.08) 현대산업개발 부장 (2001.08~2008.12) 다올부동산신탁 관리본부장ㆍ신탁사업본부장 (2011.08~2014.02) 케이리츠앤파트너스 부사장 (2017.07~2018.03) 라움자산운용 대표이사 (2021.08~2023.04) 우리벤처파트너스 상근감사 |
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| 문종국 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | (2016.09~2020.03) 네스트 호텔 대표이사 (2022.01~2025.09) 법무법인 SANHA(산하) 고문 (미국 변호사) (2021.12~2026.03) 다올저축은행 사외이사 (2025.08~현재) 스타에스엠자기관리부동산 투자회사 대표이사 |
스타에스엠자기관리부동산투자회사 대표이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 2026년9월10일 이후 최초로 이사를 선임하는 주주주총회 소집부터 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |