정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,456,674 | - 매출액 | 1,714,451 | |
| - 부채총계 | 9,649,596 | - 영업이익 | 33,723 | ||
| - 자본금 | 400,745 | - 당기순이익 | 43,857 | ||
| - 자본총계 | 807,079 | *주당순이익(원) | 641 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,521,600 | - 매출액 | 1,119,617 | |
| - 부채총계 | 4,820,922 | - 영업이익 | 14,731 | ||
| - 자본금 | 400,745 | - 당기순이익 | 12,106 | ||
| - 자본총계 | 700,678 | *주당순이익(원) | 162 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 240 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 279 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,784,282,531 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '2.종류주식의 1주당 배당금'은 '22.03.31. 발행한 1종 상환전환우선주(6,686,564주)와 2종 상환전환우선주(2,268,657주)에 대한 1주당 배당금의 평균입니다. - 상기 '2. 시가배당율'은 배당기준일('26.03.18) 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 종류주식에 대한 시가배당률은 비상장주식이므로 별도로 산정하지 않습니다. (시가배당률 산정기간: '26.03.10 ~ 3.16) - 하기 '의결권 있는 발행주식 총수 기준(1)'은 행사가능주식수 59,315,709주 기준으로 작성되었으나, 3-5호,3-8호,5호 의안의 경우 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수를 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-03-03 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제46기(2025년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 65.1 | 98.3 | 1.7 | - |
| 2 | 보통결의 | 제46기 이익배당 승인의 건 | 가결 | 65.3 | 98.6 | 1.4 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 주주총회 개최 방식 변경(제22조, 부칙 제2조) | 가결 | 64.9 | 98.0 | 2.0 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 의결권 대리행사 방식 변경(제28조, 부칙 제2조) | 가결 | 64.9 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3-3 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경(제32조, 제33조 제2항, 제34조, 제35조, 제40조, 제45조, 부칙 제3조) | 가결 | 64.9 | 98.0 | 2.0 | - |
| 3-4 | 특별결의 | 이사의 수 변경(제32조 제1항, 부칙 제1조) | 가결 | 64.2 | 96.8 | 3.2 | - |
| 3-5 | 특별결의 | 집중투표 배제조항 삭제(제33조 제4항, 제35조 제3항, 부칙 제4조) | 가결 | 53.6 | 95.9 | 4.1 | 상법 제542조의7 제3항에 따라 3% 초과지분 의결권 제한 |
| 3-6 | 특별결의 | 독립이사 재임 기준 변경(제34조 제1항, 부칙 제1조) | 가결 | 64.2 | 96.9 | 3.1 | - |
| 3-7 | 특별결의 | 이사회의 권한 위임 사항 반영(제41조의2 제2항, 부칙 제1조) | 가결 | 64.2 | 96.9 | 3.1 | - |
| 3-8 | 특별결의 | 이사의 보수와 퇴직금 기준 조항 신설(제44조, 부칙 제1조) | 가결 | 51.9 | 94.9 | 5.1 | 이병철 이사 및 이해관계자 의결권 배제 |
| 3-9 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 변경(제45조 제5항, 부칙 제6조) | 가결 | 64.3 | 97.0 | 3.0 | - |
| 3-10 | 특별결의 | 감사위원회 구성 변경(제45조 제1항, 부칙 제6조) | 가결 | 64.2 | 97.0 | 3.0 | - |
| 3-11 | 특별결의 | 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한기준 변경(제45조 제9항, 부칙 제5조) | 가결 | 64.3 | 97.0 | 3.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 한종복(신규선임) | 가결 | 64.2 | 96.9 | 3.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 문종국(신규선임) | 가결 | 64.2 | 96.9 | 3.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 아닌 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.9 | 94.9 | 5.1 | 이병철 이사 및 이해관계자 의결권 배제 |
| 6 | 보통결의 | 감사위원인 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 64.2 | 96.9 | 3.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한종복 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | (1983.01~2001.08) 현대산업개발 부장 (2001.08~2008.12) 다올부동산신탁 관리본부장ㆍ 신탁사업본부장 (2011.08~2014.02) 케이리츠앤파트너스 부사장 (2017.07~2018.03) 라움자산운용 대표이사 (2021.08~2023.04) 우리벤처파트너스 상근감사 |
| 문종국 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | (2016.09~2020.03) 네스트 호텔 대표이사 (2022.01~2025.09) 법무법인 SANHA(산하) 고문 (미국 변호사) (2021.12~2026.03) 다올저축은행 사외이사 (2025.08~ 현재) 스타에스엠자기관리 부동산투자회사 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한종복 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | (1983.01~2001.08) 현대산업개발 부장 (2001.08~2008.12) 다올부동산신탁 관리본부장ㆍ신탁사업본부장 (2011.08~2014.02) 케이리츠앤파트너스 부사장 (2017.07~2018.03) 라움자산운용 대표이사 (2021.08~2023.04) 우리벤처파트너스 상근감사 |
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| 문종국 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | (2016.09~2020.03) 네스트 호텔 대표이사 (2022.01~2025.09) 법무법인 SANHA(산하) 고문 (미국 변호사) (2021.12~2026.03) 다올저축은행 사외이사 (2025.08~현재) 스타에스엠자기관리부동산 투자회사 대표이사 |
스타에스엠자기관리 부동산투자회사 대표이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 2026년9월10일 이후 최초로 이사를 선임하는 주주주총회 소집부터 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |