정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가에 따른 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호의안:제36기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안:정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안:감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사 신해수 선임의 건 4) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 6) 제6호의안:주식매수선택권 부여의 건 |
서식 개정에 따른 삭제 |
| 4. 의결권 행사 기준일 | (서식 개정에 따른 추가) | 2025-12-31 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | <정기주주총회 보고사항> 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | 1) 제1호의안:제36기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안:정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안:감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사 신해수 선임의 건 4) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 6) 제6호의안:주식매수선택권 부여의 건 7) 제7호의안:자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| <정기주주총회 보고사항> 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제36기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 | 감사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 | 감사 신해수 선임의 건 | - |
| 제4호 | 이사보수한도 승인의건 | - |
| 제5호 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 제7호 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신해수 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 현. 이촌회계법인 파트너 - 전. 이촌회계법인 대표이사 - 전. 주식회사 카엘 대표이사 |