주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | ㈜원익홀딩스 본사 4층 강당 (경기도 평택시 진위면 마산12로 21) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제34기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조남성 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임창빈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 신태균 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 신태균 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남성 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | - 2024 ~ 현재 : 원익그룹 신사업부문장, 원익홀딩스 대표이사 - 2021 ~ 현재 : 원익그룹 부회장 - 2017 ~ 2021 : 삼성SDI 고문 - 2014 ~ 2017 : 삼성SDI 대표이사 사장 - 2013 ~ 2014 : 제일모직 대표이사 사장 |
| 임창빈 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | - 2024 ~ 현재 : 원익홀딩스 사내이사 - 2022 ~ 2023 : 원익홀딩스 대표이사 - 2016 ~ 2021 : 원익큐엔씨 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신태균 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | - 2021 ~ 현재 : KAIST 겸직교수 - 2018 ~ 2022 : 한국뉴욕주립대 석좌교수 - 2016 ~ 2017 : 삼성경제연구소 부사장 - 2003 ~ 2015 : 삼성인력개발원 리더십 팀장,전무,부원장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신태균 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2021 ~ 현재 : KAIST 겸직교수 - 2018 ~ 2022 : 한국뉴욕주립대 석좌교수 - 2016 ~ 2017 : 삼성경제연구소 부사장 - 2003 ~ 2015 : 삼성인력개발원 리더십 팀장,전무,부원장 |