정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,018,668 | - 매출액 | 287,708 | |
| - 부채총계 | 408,756 | - 영업이익 | 21,215 | ||
| - 자본금 | 38,619 | - 당기순이익 | -36,254 | ||
| - 자본총계 | 609,913 | *주당순이익(원) | -475 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,890,072 | - 매출액 | 645,473 | |
| - 부채총계 | 641,602 | - 영업이익 | 30,614 | ||
| - 자본금 | 38,619 | - 당기순이익 | -61,063 | ||
| - 자본총계 | 1,248,470 | *주당순이익(원) | -976 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 조남성 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 임창빈 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 사외이사 신태균 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 신태균 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남성 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | - 2024 ~ 현재 : 원익그룹 신사업부문장, 원익홀딩스 대표이사 - 2021 ~ 현재 : 원익그룹 부회장 - 2017 ~ 2021 : 삼성SDI 고문 - 2014 ~ 2017 : 삼성SDI 대표이사 사장 - 2013 ~ 2014 : 제일모직 대표이사 사장 |
| 임창빈 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | - 2024 ~ 현재 : 원익홀딩스 사내이사 - 2022 ~ 2023 : 원익홀딩스 대표이사 - 2016 ~ 2021 : 원익큐엔씨 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신태균 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | - 2021 ~ 현재 : KAIST 겸직교수 - 2018 ~ 2022 : 한국뉴욕주립대 석좌교수 - 2016 ~ 2017 : 삼성경제연구소 부사장 - 2003 ~ 2015 : 삼성인력개발원 리더십 팀장,전무,부원장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신태균 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2021 ~ 현재 : KAIST 겸직교수 - 2018 ~ 2022 : 한국뉴욕주립대 석좌교수 - 2016 ~ 2017 : 삼성경제연구소 부사장 - 2003 ~ 2015 : 삼성인력개발원 리더십 팀장,전무,부원장 |