주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | ㈜원익홀딩스 본사 4층 강당 (경기도 평택시 진위면 마산12로 21) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제35기 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. □ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제35기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 및 변경 제2-2호 의안 : 개정 상법 반영 제2-3호 의안 : 감사 제도 변경 제2-4호 의안 : 조문 일부 정비 |
| 제3호 | 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) | 제3-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건(중임) 제3-2호 의안 : 사외이사 양귀환 선임의 건(중임) |
| 제4호 | 감사 Hobart L.Epstein 선임의 건 | - |
| 제5호 | 이사보수한도액 승인의 건 | - |
| 제6호 | 감사보수한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3 | 재선임 | - 1981년 ~ 현재: 원익 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양귀환 | 1973-08 | 3 | 재선임 | - 2015.11 ~ 현재:법무법인(유) 광장 변호사 - 2014.05 ~ 2016.02 : 로드스톤파트너스(유) 대표이사 - 2013.11 ~ 2014.05 : Volat Altus Holdings, Inc. Managing Director - 2010.03 ~ 2013.10 : 동양증권㈜(현, 유안타증권) (최종 : 이사대우) - 2003.03 ~ 2010.03 : 법무법인(유) 세종 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| Hobart L. Epstein | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 2021.03 ~ 현재: 원익홀딩스 사외이사 - 2015.03 ~ 2021.03 : 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사 - 2017.03 ~ 2019.02 : 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수 - 2014.05 ~ 2016.09 : 로드스톤파트너스 부회장 - 2012.10 ~ 2014.05 : Volat Altus Holdings, Inc. CEO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 전문소방시설공사업 및 전문소방시설설계업 | 사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 17. 그 외 기타 전자부품 제조업 18. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업 |
18. 그 외 기타 전자부품 제조업 19. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업 |
신규 목적 추가에 따른 각호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |