정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,042,241 | - 매출액 | 234,869 | |
| - 부채총계 | 416,366 | - 영업이익 | -20,548 | ||
| - 자본금 | 38,619 | - 당기순이익 | 15,202 | ||
| - 자본총계 | 625,874 | *주당순이익(원) | 199 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,969,723 | - 매출액 | 622,992 | |
| - 부채총계 | 668,479 | - 영업이익 | -418 | ||
| - 자본금 | 38,619 | - 당기순이익 | 50,427 | ||
| - 자본총계 | 1,301,244 | *주당순이익(원) | 359 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 이용한 선임, 사외이사 1명 양귀환 선임, 감사 1명 Hobart L.Epstein 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제35기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 승인의 건 | 가결 | 54.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 사업목적 추가 및 변경 | 가결 | 54.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 개정 상법 반영 | 가결 | 54.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 감사 제도 변경 | 가결 | 51.0 | 94.2 | 5.8 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 조문 일부 정비 | 가결 | 54.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 이용한 선임의 건(중임) | 가결 | 54.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 양귀환 선임의 건(중임) | 가결 | 54.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4호 | 특별결의 | 감사 Hobart L.Epstein 선임의 건 | 가결 | 14.9 | 95.5 | 4.5 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 43.3 | 98.7 | 1.3 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 53.7 | 99.3 | 0.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3 | 재선임 | - 1981년 ~ 현재: 원익 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양귀환 | 1973-08 | 3 | 재선임 | - 2015.11 ~ 현재:법무법인(유) 광장 변호사 - 2014.05 ~ 2016.02 : 로드스톤파트너스(유) 대표이사 - 2013.11 ~ 2014.05 : Volat Altus Holdings, Inc. Managing Director - 2010.03 ~ 2013.10 : 동양증권㈜(현, 유안타증권) (최종 : 이사대우) - 2003.03 ~ 2010.03 : 법무법인(유) 세종 변호사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| Hobart L. Epstein | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 2021.03 ~ 현재: 원익홀딩스 사외이사 - 2015.03 ~ 2021.03 : 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사 - 2017.03 ~ 2019.02 : 연세대학교 글로벌인재학부 객원교수 - 2014.05 ~ 2016.09 : 로드스톤파트너스 부회장 - 2012.10 ~ 2014.05 : Volat Altus Holdings, Inc. CEO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 전문소방시설공사업 및 전문소방시설설계업 | 사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 17. 그 외 기타 전자부품 제조업 18. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업 |
18. 그 외 기타 전자부품 제조업 19. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업 |
신규 목적 추가에 따른 각호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |