주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 교보증권 본사 19층 비전홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 가.제80기 감사보고 나.제80기 영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.최대주주 등과의 거래내역 보고 □ 의결사항 가.제1호 의안 : 제80기 재무제표 승인의 건 나.제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 지배구조법 개정에 따른 변경 (제40조의2 "이사회의 권한", 제44조"위원회") 제2-2호 : 사업의 목적 일부 변경(제2조"목적") 다.제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 후보 이석기 라.제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 후보 윤예준 마.제5호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건 (2명) 제5-1호 : 후보 이찬우 제5-2호 : 후보 안정화 바.제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 선임되는 사내이사, 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지로 함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석기 | 1965-01 | 2 | 재선임 | - 교보생명 경영지원실장 (부사장) (1993.09 ~ 2020.12) - 교보증권 상임고문 (2021.01 ~ 2021.03) - 現 교보증권 대표이사 (2021.03 ~ 현재) - 現 한국거래소 사외이사(2024.02. ~ 현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤예준 | 1954-07 | 1 | 재선임 | - 현대차증권 프로젝트금융본부장(2010.02 ~ 2011.05) - 조은저축은행 대표이사 (2011.11 ~ 2013.09) - 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원(2013.10~2014.09) - 제2영동고속도로(주) 대표이사(2016.12~2019.12) - 現 교보증권 사외이사 (2021.03 ~ 현재) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬우 | 1954-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 신용협동조합중앙회 신용공제 사업 대표이사 (2008.03 ~ 2010.10) - 국민연금공단 기금운용본부장 (2010.10 ~ 2013.10) - 국민대학교 경영학부 산학협력 교수(2014.03 ~ 2019.02) - DB하이텍 사외이사(2019.04 ~ 2021.03) - 現 타임폴리오자산운용 감사 (2021.04 ~ 현재) - 現 교보증권 사외이사 (2020.03 ~ 현재) |
| 안정화 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 파트너 (1999.09 ~ 2020.07) - 방송통신위원회 전문위원 (2014.03 ~ 2017.04) - 現 한울회계법인 파트너 (2020.08 ~ 현재) - 現 한국마사회 금융자산운용위원회 전문위원(2022.07 ~ 현재) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 정관 제2조(목적) ①항 7호 마목 마. 사모투자전문회사재산의 운용업무 |
정관 제2조(목적) ①항 7호 마목 마. 기관전용 사모집합투자기구의 결성·운용 등 업무집행사원으로서의 업무 |
- 기관전용 사모집합투자기구 운용 및 관리를 위하여 업무집행사원 등록(금융감독원) 필요 - 업무집행사원 등록시 정관상 사업목적이 현행 자본시장법상 명시된 용어를 준용하여야 함 - 관련법령: 자본시장법 제249조의 15 및 자본시장법 제7장 제2절(기관전용 사모집합투자기구 등) |
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