정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 80기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 15,898,333 | - 매출액 | 3,166,322 | |
| - 부채총계 | 13,912,609 | - 영업이익 | 113,926 | ||
| - 자본금 | 569,815 | - 당기순이익 | 117,678 | ||
| - 자본총계 | 1,985,724 | *주당순이익(원) | 1,043 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,253,309 | - 매출액 | 3,168,352 | |
| - 부채총계 | 13,262,133 | - 영업이익 | 167,737 | ||
| - 자본금 | 569,815 | - 당기순이익 | 137,103 | ||
| - 자본총계 | 1,991,176 | *주당순이익(원) | 1,215 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,160,464,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 9.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 의결사항 가.제1호 의안 : 제80기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 나.제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 지배구조법 개정에 따른 변경(제40조의2 "이사회의 권한", 제44조"위원회") - 원안대로 승인 제2-2호 : 사업의 목적 일부 변경(제2조"목적") - 원안대로 승인 다.제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 후보 이석기 - 원안대로 승인 라.제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 후보 윤예준 - 원안대로 승인 마.제5호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건(2명) 제5-1호 : 후보 이찬우 - 원안대로 승인 제5-2호 : 후보 안정화 - 원안대로 승인 바.제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 '매출액' 항목은 연결/별도 손익계산서의 '영업수익'을 기재하였습니다. 2) 이사회에서 최대주주는 무배당, 기타주주는 주당 500원을 배당하는 차등배당을 결의하였으며, 상기 '배당' 내용은 기타주주 기준으로 작성하였습니다. 3) 시가배당율은 이사회결의일(결정일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정하였습니다. 4) 배당금 지급예정일은 2025년 4월 18일 입니다. (상법 제464조의 2, 주주총회 종료일로부터 1개월 이내 지급) 5) 선임되는 사내이사, 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석기 | 1965-01 | 2 | 재선임 | - 교보생명 경영지원실장 (부사장) (1993.09 ~ 2020.12) - 교보증권 상임고문 (2021.01 ~ 2021.03) - 現 교보증권 대표이사 (2021.03 ~ 현재) - 現 한국거래소 사외이사(2024.02. ~ 현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤예준 | 1954-07 | 1 | 재선임 | - 현대차증권 프로젝트금융본부장(2010.02 ~ 2011.05) - 조은저축은행 대표이사 (2011.11 ~ 2013.09) - 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원(2013.10~2014.09) - 제2영동고속도로(주) 대표이사(2016.12~2019.12) - 現 교보증권 사외이사 (2021.03 ~ 현재) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬우 | 1954-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 신용협동조합중앙회 신용공제 사업 대표이사 (2008.03 ~ 2010.10) - 국민연금공단 기금운용본부장 (2010.10 ~ 2013.10) - 국민대 경영학부 산학협력교수 (2014.03 ~ 2019.02) - DB하이텍 사외이사 (2019.04 ~ 2021.03) - 現 타임폴리오자산운용 감사 (2021.04 ~ 현재) - 現 교보증권 사외이사 (2020.03 ~ 현재) |
| 안정화 | 1973-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 파트너 (1999.09 ~ 2020.07) - 방송통신위원회 전문위원 (2014.03 ~ 2017.04) - 現 한울회계법인 파트너 (2020.08 ~ 현재) - 現 한국마사회 금융자산운용 위원회 전문위원 (2022.07 ~ 현재) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 정관 제2조(목적) ①항 7호 마목 마. 사모투자전문회사재산의 운용업무 |
정관 제2조(목적) ①항 7호 마목 마. 기관전용 사모집합투자기구의 결성·운용 등 업무집행사원으로서의 업무 |
- 기관전용 사모집합투자기구 운용 및 관리를 위하여 업무집행사원 등록(금융감독원) 필요 - 업무집행사원 등록시 필요한 정관상 사업목적에 대하여 현행 자본시장법상 용어를 반영하는 등 명확히 하기 위함 - 관련법령: 자본시장법 제249조의 15 및 자본시장법 제7장 제2절(기관전용 사모집합투자기구 등) |
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