주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 교보증권 본사 19층 비전홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 가. 제81기 감사보고 나. 제81기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 최대주주 등과의 거래내역 보고 □ 의결사항 가. 제1호 의안 : 제81기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 :상법 개정에 따른 변경 (제22조"소집통지 및 공고", 제23조"소집지", 제29조"의결권의대리행사", 제32조"이사의 수" , 제33조"이사의 선임", 제34조"이사의 임기", 제35조"이사의 보선", 제40조"이사회의 구성과 소집", 제41조"이사의 회사에대한 책임감경", 제46조"감사위원회의 구성") 제2-2호 : 주주명부 폐쇄 및 기준일 관련 규정 정비 (제15조"주주명부의 폐쇄 및 기준일") 다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 후보 박봉권 라. 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 후보 윤예준 마. 제5호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건 (2명) 제5-1호 : 후보 황성식 제5-2호 : 후보 이상호 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 선임되는 사내이사, 사외이사 및 감사위원 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지로 함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉권 | 1963-09 | 2 | 재선임 | - 국민연금관리공단 기금운용본부장 (2003. 10 ~ 2010. 03) - 교보증권 고유자산운용본부장/전무 (2010. 04 ~ 2011. 01) - 교보생명 자산운용총괄(CIO)/부사장 (2011. 02 ~ 2019. 12) - 現 교보증권 IB/WM총괄/사장 (2020. 03 ~ 현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤예준 | 1954-07 | 1 | 재선임 | - 현대차증권 프로젝트금융본부장(2010.02 ~ 2011.05) - 조은저축은행 대표이사 (2011.11 ~ 2013.09) - 삼환기업(주) 자금, 회계 담당임원(2013.10~2014.09) - 제2영동고속도로(주) 대표이사(2016.12~2019.12) - 現 교보증권 사외이사 (2021.03 ~ 현재) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성식 | 1956-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 부대표 (1977.12 ~ 2004.04) - 삼천리 사장 (2008.03 ~ 2016.12) - 신도리코 부회장 (2019.01 ~ 2023.12) - 교보생명 사외이사 (2016.03 ~ 2023.03) - 現 코리안리 사외이사 (2024.03 ~ 현재) - 現 교보증권 사외이사 (2024.03 ~ 현재) |
| 이상호 | 1965-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국수출입은행 부행장 (2020.07 ~ 2023.12) - 現 조광페인트 상근감사 (2024.03 ~ 현재) - 現 교보증권 사외이사 (2024.03 ~ 현재) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |