주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-08-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 교보증권 본사 19층 강당(Vision Hall) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-07-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 하기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 - 선임되는 독립이사 임기의 종료는 각 사업연도 정기주주총회의 종결시까지로 함. * 보고사항 1. 감사보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-07-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 변경의 건 | 제1-1호 : 상법 개정사항 반영 (제14조의2"자기주식의 보유 또는 처분") 제1-2호 : 이사의 임기종료 기준 정비 (제34조"이사의 임기") |
| 2 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
| 3 | 독립이사 선임의 건 | 독립이사 선임의 건(1명) 후보 강영구 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강영구 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | - 금융감독원 부원장보/본부장 (보험업서비스본부) (2008.06 ~ 2010.07) - 보험개발원 원장 (2010.07 ~ 2013.07) - 메리츠화재 사장 (2015.01 ~ 2020.12) - KB라이프생명보험 이사 (2021.03 ~ 2022.03) - 한국화재보험협회 이사장 (2022.03 ~ 2026.06) |
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