주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 황금1로 131, 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-06-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제47기(2025.07.01-2026.06.30.) 재무제표 승인 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 | 배당총액:700,303,500원 (보통주 50원x14,006,070주) |
| 2 | 임원 보수 한도 승인의 건 | - |
| 3 | 사외이사 선임의 건 | 송준호 재선임 |
| 4 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 송준호 재선임 |
| 5 | 정관 일부 개정의 건 | - |
| 5-1 | 자기주식 취득 및 보유ㆍ처분 관련 정관 변경의 건 | - |
| 5-2 | 기타 정관 정비 관련 정관 일부 변경의 건 | - |
| 6 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송준호 | 1973-09 | 3 | 재선임 | -주식회사 에스지오텍 대표이사 -지성 ECS 근무 -극동 엔지니어링 근무 -한양대학교 공과대학원 석사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송준호 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -주식회사 에스지오텍 대표이사 -지성 ECS 근무 -극동 엔지니어링 근무 -한양대학교 공과대학원 석사 |