주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 김상옥로 29 (연지동), 15층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 제58기 감사보고 ○ 제58기 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제58기(2024.1.1. ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 2,865원 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인, 기타비상무이사 1인) 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 채상미) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 윤성욱) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 박재환) ○ 제4호 의안 : 2025년 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제3호 의안의 분리 선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따른 사항 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성욱 | 1971-10 | 1 | 신규선임 | (前) 예금보험공사 프놈펜사무소장 (前) 예금보험공사 비서실장 (前) 예금보험공사 대형금융회사관리부장 (現) 예금보험공사 은행리스크관리부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채상미 | 1975-09 | 2 | 신규선임 | (前) 미국 Slippery Rock University 조교수 (現) 이화여대 경영학부 교수 (前) 이화여대 경영대학 부학장 (現) 한국경영정보학회 부회장 (現) 한국인터넷진흥원 비상임이사 (現) 주택도시보증공사 비상임이사 |
(現) 한국인터넷진흥원 비상임이사 (現) 주택도시보증공사 비상임이사(*) (*) 현재 임기 만료 및 후임자 임명시까지 직무수행 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재환 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 한국기술교육대학교 산업경영학부 교수 (現) 중앙대 경영학부 교수 (前) 금융감독원 감리위원회 감리위원 (前) 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원 (現) (주)포스코 사외이사 |