주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 김상옥로 29 (연지동), 3층 연수실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제4호 의안의 분리 선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따른 사항 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제59기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | ※ 현금배당: 1주당 2,865원 |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경(안)의 건 | 제2-1호: 집중투표제 관련 정관 변경 제2-2호: 상법 개정 관련 정관 변경 제2-3호: 조문 정비 정관 변경 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1인) | 제3-1호: 기타비상무이사 선임의 건(기타비상무이사 후보: 진호정, 임기 1년) |
| 4 | 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1인) | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보: 최광해, 임기 2년 |
| 5 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진호정 | 1972-05 | 1 | 신규선임 | (前) 예금보험공사 조사총괄부장 (前) 예금보험공사 저축은행관리부장 (前) 예금보험공사 감사실장 (現) 예금보험공사 회수기획부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최광해 | 1961-07 | 2 | 신규선임 | (前) 기획재정부 공공정책국장 (前) 국제통화기금(IMF) 대리이사 (前) 우리금융경영연구소 부소장 (前) 우리금융경영연구소 대표이사 (現) (주)네이처리퍼블릭 사외이사 |
(주)네이처리퍼블릭 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최광해 | 1961-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 기획재정부 공공정책국장 (前) 국제통화기금(IMF) 대리이사 (前) 우리금융경영연구소 부소장 (前) 우리금융경영연구소 대표이사 (現) (주)네이처리퍼블릭 사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제, '26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |