정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,408,732 | - 매출액 | 2,758,720 | |
| - 부채총계 | 4,213,559 | - 영업이익 | 375,702 | ||
| - 자본금 | 174,554 | - 당기순이익 | 268,411 | ||
| - 자본총계 | 5,195,173 | *주당순이익(원) | 3,844 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,373,829 | - 매출액 | 2,735,270 | |
| - 부채총계 | 4,199,808 | - 영업이익 | 371,330 | ||
| - 자본금 | 174,554 | - 당기순이익 | 264,244 | ||
| - 자본총계 | 5,174,022 | *주당순이익(원) | 3,785 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,865 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 200,038,878,270 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 - 기타비상무이사 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 및 별도 재무제표 기준임 - 연결 재무제표상 매출액은 연결포괄손익계산서의 보험영업수익 및 투자영업수익을 더한 금액이며, 별도 재무제표상 매출액은 별도포괄손익계산서의 보험영업수익 및 투자영업수익을 더한 금액임 - 상기 2항의 배당은 2025사업연도 배당기준일(2026년 4월 3일)에 당사 주식을 보유하고 있는 주주에게 지급 예정임 - 시가배당률은 배당에 대한 이사회결의일(결정일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제59기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 1주당 2,865원 |
가결 | 92.8 | 100.0 | 0.0 | 찬성률 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경(안)의 건 - 집중투표제 관련 정관 변경 |
가결 | 54.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경(안)의 건 - 상법 개정 관련 정관 변경 |
가결 | 92.8 | 100.0 | 0.0 | 찬성률 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경(안)의 건 - 조문 정비 정관 변경 |
가결 | 92.8 | 100.0 | 0.0 | 찬성률 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(기타비상무이사 1인) - 기타비상무이사 후보: 진호정, 임기 1년 |
가결 | 92.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1인) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보: 최광해, 임기 2년 |
가결 | 54.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 86.5 | 93.2 | 6.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진호정 | 1972-05 | 1 | 신규선임 | (前) 예금보험공사 조사총괄부장 (前) 예금보험공사 저축은행관리부장 (前) 예금보험공사 감사실장 (現) 예금보험공사 회수기획부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최광해 | 1961-07 | 2 | 신규선임 | (前) 기획재정부 공공정책국장 (前) 국제통화기금(IMF) 대리이사 (前) 우리금융경영연구소 부소장 (前) 우리금융경영연구소 대표이사 (現) (주)네이처리퍼블릭 사외이사 |
(주)네이처리퍼블릭(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최광해 | 1961-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 기획재정부 공공정책국장 (前) 국제통화기금(IMF) 대리이사 (前) 우리금융경영연구소 부소장 (前) 우리금융경영연구소 대표이사 (現) (주)네이처리퍼블릭 사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제, '26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |