주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 압구정로60길8(AW전문점 2층 교육실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 - 제1호 : 제27기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 : 이사선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (1명) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (1명) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (1명) - 제3호 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (1명) - 제4호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (1명) - 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (1명) - 제5호 : 이사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| KIM WILLIAM PAK | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 2012~2018 : 올세인츠(ALLSAINTS) CEO 2019~2021 : 삼성전자(주) 무선사업부 GDC센터장 부사장 2022 : 라파(Rapha) CEO 2023~현재 : (주)신세계인터내셔날 총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박만성 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 2017.12~2018.12 : 제42대 대구지방국세청 청장 2022~현재 : 법무법인(유) 율촌 고문 |
메리츠캐피탈(주) 사외이사 |
| 김재중 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 2016.01~2019.03 : 한국소비자원 부원장 2022~현재 : 김앤장 법률사무소 고문 |
(주)대우건설 사외이사 |
| 추호정 | 1972-08 | 2 | 신규선임 | 2010.03~현재 : 서울대학교 생활과학대학 의류학 교수 2022.03~현재 : 한국유통학회 회장 2022.09~현재 : 대통령직속 국민통합위원회 대·중소기업 상생특별위원회 위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박만성 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017.12~2018.12 : 제42대 대구지방국세청 청장 2022~현재 : 법무법인(유) 율촌 고문 |
| 김재중 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016.01~2019.03 : 한국소비자원 부원장 2022~현재 : 김앤장 법률사무소 고문 |
| 추호정 | 1972-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010.03~현재 : 서울대학교 생활과학대학 의류학 교수 2022.03~현재 : 한국유통학회 회장 2022.09~현재 : 대통령직속 국민통합위원회 대·중소기업 상생특별위원회 위원 |