주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 압구정로 420, 4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 - 제1호 : 제29기(2024.1.1~2024.12.31)별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 : 이사선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (김홍극) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (류제희) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (김재중) - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (추호정) - 제3호 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (박만성) - 제4호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (김재중) - 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (추호정) - 제5호 : 이사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍극 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 2015~2017 : (주)이마트 상품본부장 겸 ElectroMart BM상무 2017~2018 : (주)이마트 상품본부장(부사장보) 2018~2022 : (주)신세계라이브쇼핑 대표이사 2022~현재 : (주)신세계까사 대표이사 2024~현재 : (주)신세계인터내셔날 뷰티&라이프부문 대표이사 |
| 류제희 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 2014~2020 : (주)신세계 인사담당 담당(상무) 2020~2022 : (주)신세계인터내셔날 지원본부장 2023~2024 : (주)신세계 지원본부장 2024~현재 : (주)신세계인터내셔날 지원본부장(부사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박만성 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 2017.12~2018.12 : 제42대 대구지방국세청 청장 2022~현재 : 법무법인(유) 율촌 고문 |
메리츠캐피탈(주) 사외이사 |
| 김재중 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 2016.01~2019.03 : 한국소비자원 부원장 2022~현재 : 김앤장 법률사무소 고문 |
(주)대우건설 사외이사 |
| 추호정 | 1972-08 | 2 | 재선임 | 2010.03~현재 : 서울대학교 생활과학대학 의류학 교수 2024.09~현재 : 서울대학교 학부대학 설립준비단 기획부단장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박만성 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017.12~2018.12 : 제42대 대구지방국세청 청장 2022~현재 : 법무법인(유) 율촌 고문 |
| 김재중 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016.01~2019.03 : 한국소비자원 부원장 2022~현재 : 김앤장 법률사무소 고문 |
| 추호정 | 1972-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010.03~현재 : 서울대학교 생활과학대학 의류학 교수 2024.09~현재 : 서울대학교 학부대학 설립준비단 기획부단장 |