주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-12-10 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 압구정로 60길 26(B1) | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 영업양도 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (김덕주) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (서민성) - 제2-3호 : 사내이사 선임의 건 (이승민) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-10-28 영업양도 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕주 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 2017~2021 : (주)신세계 해외패션담당 상무 2021~2023 : (주)신세계인터내셔날 코스메틱본부장 2023~2025.9월 : (주)신세계인터내셔날 해외패션본부장 2025.9월~현재 : (주)신세계인터내셔날 대표 |
| 서민성 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 : (주)퍼셀 대표이사 2025.9월~현재 : (주)신세계인터내셔날 코스메틱1부문 대표 |
| 이승민 | 1985-01 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 : (주)어뮤즈코리아 대표이사 2025.9월~현재 : (주)신세계인터내셔날 코스메틱2부문 대표 |