정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 30기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,433,178 | - 매출액 | 1,109,969 | |
| - 부채총계 | 592,690 | - 영업이익 | -11,497 | ||
| - 자본금 | 35,700 | - 당기순이익 | 4,120 | ||
| - 자본총계 | 840,488 | *주당순이익(원) | 123 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,283,100 | - 매출액 | 867,337 | |
| - 부채총계 | 547,864 | - 영업이익 | 7,884 | ||
| - 자본금 | 35,700 | - 당기순이익 | 17,543 | ||
| - 자본총계 | 735,236 | *주당순이익(원) | 507 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,840,195,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기「매출액 및 영업이익」은 영업양도에 따른 중단사업의 영업실적을 제외한 계속사업의 실적입니다. - 상기「당기순이익 및 주당순이익」은 계속사업 및 중단사업의 영업실적이 포함된 실적입니다. - 상기 「시가배당률(%)」의 기준주가는 이사회 현금배당 결정일(2026.02.09)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-23 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제30기(2025.1.1~2025.12.31)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 67.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 변경 | 가결 | 67.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 보선 관련 이사의 임기 명확화 | 가결 | 66.8 | 98.3 | 1.7 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 분기 배당 절차 개선 | 가결 | 67.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김재중) | 가결 | 30.2 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 결정의 건 | 가결 | 64.2 | 94.6 | 5.4 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재중 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 2016.01~2019.03 : 한국소비자원 부원장 2022~현재 : 김앤장 법률사무소 고문 |
(주)대우건설 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재중 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016.01~2019.03 : 한국소비자원 부원장 2022~현재 : 김앤장 법률사무소 고문 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||