주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 E동 3층 Evolution 교육장 |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제43기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 사업목적 추가 및 신설 - 주식 일주금액 변경 - 개정상법 반영(독립이사 명칭 조정 등) |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 강진모(재선임) 이경일(재선임) |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 | 이창복(재선임) |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 주식 액면병합 승인의 건 | - (액면병합) 500원 → 5,000원 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 현)아이티센글로벌 회장 |
| 이경일 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 현)아이티센글로벌 부회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창복 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)한국은행 본부장 현)아이티센씨티에스 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 자회사(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함) 및 계열회사에 대한 자금 및 업무지원 사업 |
사업 다각화를 통한 신성장 동력 확보 및 자회사와의 시너지 창출을 위한 효율적 경영 관리 체계 구축 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |