정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 833,567 | - 매출액 | 1,095,214 | |
| - 부채총계 | 493,896 | - 영업이익 | 23,550 | ||
| - 자본금 | 60,526 | - 당기순이익 | 92,603 | ||
| - 자본총계 | 339,671 | *주당순이익(원) | 436 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 296,700 | - 매출액 | 295,679 | |
| - 부채총계 | 120,839 | - 영업이익 | 3,974 | ||
| - 자본금 | 60,526 | - 당기순이익 | 6,234 | ||
| - 자본총계 | 175,862 | *주당순이익(원) | 51 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명, 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제43기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 | 가결 | 39.3 | 94.0 | 6.0 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.6 | 82.6 | 17.4 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 강진모 이사 선임의 건 | 가결 | 34.9 | 83.3 | 16.7 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 이경일 이사 선임의 건 | 가결 | 35.1 | 83.8 | 16.2 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 17.0 | 66.9 | 33.1 | 3% 초과 의결권 제한 적용, 전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족 |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 82.7 | 17.3 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.3 | 84.3 | 15.7 | - |
| 제7호 의안 | 특별결의 | 주식 액면병합 승인의 건 | 가결 | 34.1 | 81.6 | 18.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 현)아이티센글로벌 회장 |
| 이경일 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 현)아이티센글로벌 부회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창복 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)한국은행 본부장 현)아이티센씨티에스 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 자회사(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함) 및 계열회사에 대한 자금 및 업무지원 사업 |
사업 다각화를 통한 신성장 동력 확보 및 자회사와의 시너지 창출을 위한 효율적 경영 관리 체계 구축 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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