주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 11층 Green 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고(삼정회계법인) 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액 : 주당 300원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제2조(목적) 제2-2호 의안 : 제14조의3(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제2-3호 의안 : 제14조의4(주주명부 작성ㆍ비치) 제2-4호 의안 : 제50조(이익배당) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 성백진 재선임의 건) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 류재수 신규선임의 건) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성백진 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | - 이머니 경영지원총괄 - 다우데이타 CFO - (現)다우데이타 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재수 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 키움증권 IT본부장 - 에스원 CIO 및 R&D본부장 - BC카드 CIO 및 자문의원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 43. 해외 데이타뱅크, 온라인, 오프라인 서비스업 44. 공중 정보통신망을 이용한 원격정보처리 서비스업 45. 결제대금 예치업 46. 환급 창구 운영사업 |
합병으로 인한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 43. 40) ~ 42)호에 관련되는 수출입업 및 同대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업 44. 40) ~ 42)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함) 45. 각 호에 관련된 부대사업 |
47. 40) ~ 42)호에 관련되는 수출입업 및 同대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업 48. 40) ~ 42)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함) 49. 각 호에 관련된 부대사업 |
사업목적 추가로 인한 순번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |