정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 467,459 | - 매출액 | 190,009 | |
| - 부채총계 | 276,497 | - 영업이익 | 5,805 | ||
| - 자본금 | 19,150 | - 당기순이익 | 6,547 | ||
| - 자본총계 | 190,962 | *주당순이익(원) | 171 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,939,863 | - 매출액 | 10,334,025 | |
| - 부채총계 | 48,223,590 | - 영업이익 | 667,943 | ||
| - 자본금 | 19,150 | - 당기순이익 | 442,896 | ||
| - 자본총계 | 5,716,273 | *주당순이익(원) | 1,660 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,575,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.86 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액 : 주당 250원 ☞원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 박광호 재선임의 건 ☞원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상준 | 1964-06 | 2년 | 신규선임 | - ㈜다우데이타 사업부장 - ㈜다우기술 영업본부장 - 한국정보인증㈜ 경영본부장 - 한국정보인증㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광호 | 1950-07 | 1년 | 재선임 | - ㈜동부 대표이사 - ㈜동부고속 대표이사 - ㈜동부팜흥농 대표이사 - ㈜동부팜한농 대표이사 - ㈜동부대우전자서비스 대표이사 - ㈜DB Inc.광고사업부문장/사장 - ㈜DB Inc.경영고문 - ㈜다우데이타 사외이사 |
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