주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 3층 제1교육장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제34기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고(삼일회계법인) ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제34기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - 현금배당예정금액: 주당 550원 |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 김상준 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 제4-1호 의안 | 감사 양일홍 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상준 | 1964-06 | 2년 | 재선임 | - (주)다우데이타 사업부장('01-'02) - (주)다우기술 영업본부장('02-'11) - 한국정보인증(주) 경영본부장('12-'15) - 한국정보인증(주) 대표이사('16-'23) - (주)다우데이타 대표이사('24-현재) - (주)이머니 기타비상무이사('24-현재) - (유)씨엑스케이 이사('25-현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양일홍 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - (주)다우데이타 경영지원부문장('93-'13) - 키움증권(주) 경영지원본부장('14-'18) - 키움에셋플래너(주) 경영본부장('18-'23) - (주)서일글로벌 대표이사('24-'26) |