정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 498,519 | - 매출액 | 238,352 | |
| - 부채총계 | 298,972 | - 영업이익 | 7,551 | ||
| - 자본금 | 19,150 | - 당기순이익 | 24,947 | ||
| - 자본총계 | 199,547 | *주당순이익(원) | 651 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,638,241 | - 매출액 | 18,051,961 | |
| - 부채총계 | 75,926,347 | - 영업이익 | 1,599,881 | ||
| - 자본금 | 19,150 | - 당기순이익 | 1,199,683 | ||
| - 자본총계 | 7,711,894 | *주당순이익(원) | 5,713 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 21,065,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.80 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제34기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고(삼일회계법인) ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제34기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 71.8 | 99.3 | 0.7 | - 현금배당예정금액: 주당 550원 |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 71.6 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제3호 의안 제3-1호 의안 |
보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 김상준 선임의 건 |
가결 | 70.3 | 97.4 | 2.6 | - |
| 제4호 의안 제4-1호의안 |
보통결의 | 감사 선임의 건 - 감사 양일홍 선임의 건 |
가결 | 31.8 | 96.7 | 3.3 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 71.9 | 99.6 | 0.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상준 | 1964-06 | 2년 | 재선임 | - (주)다우데이타 사업부장('01-'02) - (주)다우기술 영업본부장('02-'11) - 한국정보인증(주) 경영본부장('12-'15) - 한국정보인증(주) 대표이사('16-'23) - (주)다우데이타 대표이사('24-현재) - (주)이머니 기타비상무이사('24-현재) - (유)씨엑스케이 이사('25-현재) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양일홍 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - (주)다우데이타 경영지원부문장('93-'13) - 키움증권(주) 경영지원본부장('14-'18) - 키움에셋플래너(주) 경영본부장('18-'23) - (주)서일글로벌 대표이사('24-'26) |