정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,557 | - 매출액 | 91,979 | |
| - 부채총계 | 41,462 | - 영업이익 | 1,796 | ||
| - 자본금 | 16,213 | - 당기순이익 | 1,232 | ||
| - 자본총계 | 60,094 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명 -사외이사 1명 -감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제47기 재무상태표, 손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강승엽 선(중)임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 안인수 선(중)임의 건 ☞원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 배태하 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 조현만 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 공병설 선(중)임의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-17 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승엽 | 1985-09 | 3 | 재선임 | 現(주)삼일 대표이사 前한국파카(주) 공동대표이사 역임 |
| 안인수 | 1949-10 | 3 | 재선임 | 現(주)삼일 대표이사 現포항MBC 경영자문위원 現포항상공회의소 상공의원 |
| 배태하 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 現(주)티디 대표이사 現포항항만물류협회 협회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현만 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 現법무사 前대구지방법원 근무 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공병설 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 現스톨베르그&삼일(주)대표이사 |