정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,401 | - 매출액 | 79,576 | |
| - 부채총계 | 71,934 | - 영업이익 | 5,014 | ||
| - 자본금 | 5,453 | - 당기순이익 | 6,368 | ||
| - 자본총계 | 57,467 | *주당순이익(원) | 584 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 545,335,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제37기(2021.01.01∼2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 50원) ---> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ---> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 최판길 선임의 건 제3-2호의안: 사외이사 박원명 선임의 건 제3-3호의안: 사외이사 임춘수 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진형 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호의안: 감사위원 박원명 선임의 건 제5-2호의안: 감사위원 임춘수 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ---> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최판길 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 현 한국파마 사내이사 전 한올바이오파마 재무기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박원명 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 현 여의도성모병원 정신건강의학과 교수 현 한국파마 사외이사 |
- |
| 임춘수 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 현 서울대학교 의과대학 교수 (신장학) 현 대한신장학회 차기이사장 |
- |
| 김진형 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 현 삼도회계법인 회계사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원명 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 여의도성모병원 정신건강의학과 교수 현 한국파마 사외이사 |
| 박원명 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 서울대학교 의과대학 교수 (신장학) 현 대한신장학회 차기이사장 |
| 김진형 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 삼도회계법인 회계사 |