주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 세자로317, YBM연수원 3층 중강의실3호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고,②영업보고,③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제41기 재무제표 승인의 건 | 배당예정사항: 1주당 50원 |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호의안 | 상법 등 개정사항 반영의 건 | - |
| 제2-2호의안 | 감사제도 전환의 건 | - |
| 제2-3호의안 | 중간배당 신설의 건 | - |
| 제2-4호의안 | 부칙 신설(시행일 등)의 건 | - |
| 제3호의안 | 사내이사 박은희 재선임의 건 | - |
| 제4호의안 | 상근감사 최덕호 선임의 건 | - |
| 제5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제7호의안 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 전입금액 93억원 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은희 | 1967-11 | 3 | 재선임 | ■ 한양대학교 경영대학원 경영학 박사 ■ 現 ㈜한국파마 사내이사 ■ 現 ㈜한국파마 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최덕호 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | ■ 건국대학교 공과대학원박사 ■ 現 일동제약㈜ 고문 ■ 現 국제백신연구소 이사 |