주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-09-17 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 제주특별자치도 제주시 노연로 12(노형동) 제주 드림타워 복합리조트 4층 마이스 회의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-08-18 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 임시주주총회 회의 목적사항 결정 1. 보고사항 - 감사보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 독립이사 1명) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | - 제1-1호 의안 사내이사 김한준 선임의 건 - 제1-2호 의안 독립이사 천홍욱 선임의 건 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한준 | 1971-08 | 3 | 재선임 | (전) 용산역세권개발(주) 마케팅개발본부장 (현) 제주 드림타워 복합리조트 사업본부 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천홍욱 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | (전) 제28대 관세청장 (현) 관세법인 대륙아주 회장 |
(주)신세계푸드 사외이사 |