주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 주식회사 케이엠더블유본사2층 강당 (경기도 화성시 동탄대로25길 21 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 선임보고입니다. -상법 제368조의4 1항에 의거하여 당 회사는 2026년 3월 27일에 개최하는 제32기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제32기(2025.1.1 - 2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(안) 승인의 건 | - |
| 2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | 상법개정에 따른 정관 변경 등 |
| 3호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 |
사외이사 김정욱 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-2호 의안 |
사외이사 강신엽 선임의 건 | 재선임 |
| 4호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정욱 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | (주)인바디 감사 (주)케이엠더블유 감사 (주)플랜티넷 사외이사 |
(주)플랜티넷(사외이사) 26년3월27일 임기만료 |
| 강신엽 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 영덕지청장 통영외부장검사 서울동부지검중요경제범죄 조사단장 수원지점 중요경제범죄 조사단장 |
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