정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-02-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 및 내용 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 | 1971-03 | 1971-01 |
| 사외이사선임 세부내역 | 미국 뉴욕주립대학교 경제학 박사, 성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 | 미국 뉴욕주립대학교 경제학 박사, 성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 케이씨지아이더우먼증권투자회사(감독이사) |
| [이사선임 세부내역] 중 재선임하는 윤성임 후보자의 생년월일 수정. [사외이사선임 세부내역] 성효용 후보자의 '주요경력(현직포함)' 내용 수정 [사외이사선임 세부내역] 성효용 후보자의 '이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)' 내용 추가 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로25(성곡동, (주)황금에스티) 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 : ①제39기(2024년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ②정관 일부 변경 승인의 건 ③이사 선임의 건 ③-1 : 이사 김종현 선임의 건 (재선임) ③-2 : 이사 남재산 선임의 건 (재선임) ③-3 : 이사 윤성임 선임의 건 (재선임) ③-4 : 이사 김경진 선임의 건 (신규선임) ③-5 : 사외이사 장명수 선임의 건 (신규선임) ③-6 : 사외이사 윤창민 선임의 건 (신규선임) ④감사위원회위원 선임의 건 ④-1 : 사외이사 장명수 감사위원회위원 선임의 건 (신규선임) ④-2 : 사외이사 윤창민 감사위원회위원 선임의 건 (신규선임) ⑤감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 : 성효용 (신규선임) ⑥이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 현(주)황금에스티 대표이사 |
| 남재산 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 현(주)황금에스티 기술연구소 소장 현(주)주은테크 대표이사 |
| 윤성임 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 현(주)황금에스티 외환관리팀 전무 |
| 김경진 | 1991-06 | 3 | 신규선임 | 현(주)황금에스티 STS사업팀 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장명수 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 외무부 입부, 외교부 중남미국 심의관, 충청북도 국제관계대사, 대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수 | - |
| 윤창민 | 1987-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 화학생물공학부 박사 졸업, 인하대학교 고분자공학과 부교수 | - |
| 성효용 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 미국 뉴욕주립대학교 경제학 박사, 성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수 | 케이씨지아이더우먼증권투자회사(감독이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장명수 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 외무부 입부, 외교부 중남미국 심의관, 충청북도 국제관계대사, 대구가톨릭대학교 스페인어중남미학과 교수 |
| 윤창민 | 1987-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 화학생물공학부 박사 졸업, 인하대학교 고분자공학과 부교수 |
| 성효용 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 미국 뉴욕주립대학교 경제학 박사, 성신여자대학교 사회과학대학 경제학과 교수 |