주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길22, 글로벌 R&D센터1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 내부회계보고 3) 감사보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제36기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 Yuzhou Jiang 재선임의 건 3) 제3호 의안 : 사내이사 김학수 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표의 승인 이사회 결의일 : 2026년 2월 27일 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Yuzhou Jiang | 1988-09 | 3년 | 재선임 | (현)피델릭스 이사 (현)Dosilicon Co., Ltd. 이사 (전)Supervisor of Suzhou Dongfang Jiujiu Industrial Co., Ltd. (전)Executive Director of Suzhou Muyuan Cultural Tourism Development Co., Ltd. |
| 김학수 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | (현)Dosilicon Co., Ltd. 부사장 (전)한양대학교 전자공학과 (전)현대전자 주임연구원 (전)피델릭스 이사 |