정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-05 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 및 기재오류 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 일부 정관 변경사항 미확정으로 최종 확정이 완료되는 시점에 정정공시 예정입니다. | [보고 사항] ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 가. 보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 백성환 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정재경 선임의 건 제4호 의안 : 감사 주성도 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
[부의 안건] 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 백성환 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정재경 선임의 건 제4호 의안 : 감사 주성도 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 자기주식 보유처분 계획 승인의 건 제7-1호 의안 : 임직원 보상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 제7-2호 의안 : 경영상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 |
| 감사선임 세부내역 | 신규선임여부 : 신규선임 | 신규선임여부 : 재선임 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 왕십리로 241, LF층 보스턴 회의실(행당동, 서울숲더샵) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고 사항] ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-05 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | [제1호 의안] 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 | 상호명 변경 및 개정 상법 반영 등 |
| 3 | [제3호 의안] 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 사내이사 백성환 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안 : 사외이사 정재경 선임의 건 | - |
| 4 | [제4호 의안] 감사 주성도 선임의 건 | - |
| 5 | [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | [제7호 의안] 자기주식 보유처분 계획 승인의 건 | - 자기주식보유처분계획의 효력 발생일은 자기주식의 보유 또는 처분시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정안의 시행일로 함 - 상법 개정안 시행 시, 자기주식 보유처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함. |
| 7-1 | 제7-1호 의안 : 임직원 보상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
| 7-2 | 제7-2호 의안 : 경영상 목적의 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백성환 | 1971-03 | 2년 | 신규선임 | [前] ㈜유비케어 팜비즈사업 팀장 [現] ㈜유비케어 약국사업 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재경 | 1983-03 | 2년 | 신규선임 | [前] 우리투자증권, 과장 [前] CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA, lnvestment Banking Director [前] Anchor Equity Partners Asia, Director |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주성도 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | [前] SCI평가정보㈜ 대표이사 [前] 사립학교교직원연금공단 이사장 [前] 한국신용정보㈜ 대표이사 [現] ㈜유비케어 감사 |