주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 한강대로 32, LG유플러스 지하2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 - 제30기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 410원) 제2호 의안 - 정관변경 승인의 건 제2-1호 의안: 회사의 목적사항 변경의 건 제2-2호 의안: 전자주주총회 제도 도입의 건 제2-3호 의안: 독립이사로의 명칭 변경의 건 제2-4호 의안: 분리선출 감사위원 인원 상향의 건 제2-5호 의안: 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건 제2-6호 의안: 집중투표제 배제조항 삭제의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건(3명) 제3-1호 의안: 사내이사 여명희 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 이상우 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 송민섭 선임의 건 제4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (엄윤미) ※본 안건은 주주총회 제2-4호 안건이 가결될 경우에만 상정되고 그 외의 경우에는 자동 폐기됨 제5호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(송민섭) 제6호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제30기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여명희 | 1967-02 | 3 | 재선임 | '11년~16년:LG유플러스 경영관리총괄 경영관리실 회계담당 '17년~'22년:LG유플러스 CFO/CRMO 경영기획담당 '23년~현재:LG유플러스 CFO/CRO |
| 이상우 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | '16년~'21년:LG전자 HE경영전략담당 '21년~'23년:LG전자,TV사업운영센터장 '23년~'24년:(주)LG 전자팀장 '25년:(주)LG 경영관리부문장 겸 전자 팀장 '25년~현재:(주)LG 경영전략부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄윤미 | 1976-06 | 2 | 재선임 | '06년~'11년:맥킨지 컨설팅 Engagement Manager '11년~'14년:이곤젠더 서울사무소 부사장 '15년~'21년:씨프로그램 대표 '21년~현재:아산나눔재단 등기이사 '17년~현재:재단법인 씨앗 등기이사 |
아산나눔재단(등기이사) 재단법인 씨앗(등기이사) |
| 송민섭 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | '19년~'25년:SK바이오팜 사외이사 '24년~'25년:한국회계기준원 초빙연구원, 지속가능위원회 자문위원 '22년~현재:금융위원회 경영예산심의회 위원 '24년~현재:감사원 감리위원회/감사연구원 자문위원 '25년~현재:금융위원회 회계/감사 지배구조평가위원회 위원 '25년~현재:한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 '26년~현재:한국회계학과 수석부회장 '07년~현재:서강대 경영대학 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄윤미 | 1976-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '06년~'11년:맥킨지 컨설팅 Engagement Manager '11년~'14년:이곤젠더 서울사무소 부사장 '15년~'21년:씨프로그램 대표 '21년~현재:아산나눔재단 등기이사 '17년~현재:재단법인 씨앗 등기이사 |
| 송민섭 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '19년~'25년:SK바이오팜 사외이사 '24년~'25년:한국회계기준원 초빙연구원, 지속가능위원회 자문위원 '22년~현재:금융위원회 경영예산심의회 위원 '24년~현재:감사원 감리위원회/감사연구원 자문위원 '25년~현재:금융위원회 회계/감사 지배구조평가위원회 위원 '25년~현재:한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 '26년~현재:한국회계학과 수석부회장 '07년~현재:서강대 경영대학 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 데이터센터 설계, 운영, 구축 관련 운용업 및 이 사업 수행을 위한 일체의 용역 및 공사업 | 데이터센터 설계, 운영, 구축사업 본격 추진을 위하여 사업 목적사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따른 본인신용정보관리업 및 그 겸영업무·부수업무 | 본인신용정보관리업 폐업에 따라 정관상의 목적사항 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.이 회사는 제1항의 목적달성을 위하여 다음 각 호의 사업을 행한다. (중략) 30)위 사업에 관련되는 투자 및 출연 31)위 사업에 관련되는 교육훈련, 홍보 및 기타 위 사업목적에 직·간접적으로 관련되는 일체의 부대사업 32)신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따른 본인신용정보관리업 및 그 겸영업무·부수업무 |
1.이 회사는 제1항의 목적달성을 위하여 다음 각 호의 사업을 행한다. (중략) 30)데이터센터 설계, 운영, 구축 관련 운용업 및 이 사업 수행을 위한 일체의 용역 및 공사업 31)위 사업에 관련되는 투자 및 출연 32)위 사업에 관련되는 교육훈련, 홍보 및 기타 위 사업목적에 직·간접적으로 관련되는 일체의 부대사업 |
사업목적 추가 및 삭제에 따른 번호 변경 | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |