주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제 1호 의안: 제38기 (2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 얼티앤수 제 2-2호 의안 : 사내이사 조우춘허 제 2-3호 의안 : 사내이사 공수 제 2-4호 의안 : 사외이사 황휘이펑 제 3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 얼티앤수 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | - 광시대학 공상관리 석사 (1987) - 중싱스마트교통유한회사 부사장 (2012-2019) - (현) 소프트센 대표이사 (2019-현재) |
| 조우춘허 | 1985-06 | 3년 | 신규선임 | - 삼협대학 영문학 학사 (2008) - 윈저우 란촨피혁유한공사 부장 (2012-2014) - (현) 홍콩셩다 대표이사 (2020-현재) |
| 공수 | 1983-12 | 3년 | 신규선임 | - 이화여자대학 통번역학 박사 (2024) - (현) 국제회의 동시통역사 (2014-현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황휘이펑 | 1977-01 | 3년 | 재선임 | - 경천공성로펌 변호사 (2002) - (현) 천원로펌 파트너 변호사 (2007-현재) - (현)소프트센 사외이사 (2022-현재) |
천원로펌 (파트너) |