주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 안양시 만안구 덕천로72번길 87 삼진기술연구소 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제44기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 주당 200원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치 등) 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사(함익대)선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사(신동호)선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사(김영재)선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함익대 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼성전자 VD사업부 STB 사업팀장 현) 주식회사 삼진 기술연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동호 | 1958-04 | 1년 | 신규선임 | 전) 한국BEMS협회 협회장 전) 삼성전자 VD사업부 HD 개발팀장 |
해당사항 없음 |
| 김영재 | 1973-07 | 1년 | 신규선임 | 현) 회계법인 리안 이사 현) 한국거래소 상장심사 위원 |
회계법인 리안 이사(미등기 임원) |