정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,847 | - 매출액 | 128,634 | |
| - 부채총계 | 14,234 | - 영업이익 | 8,506 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 8,185 | ||
| - 자본총계 | 69,613 | *주당순이익(원) | 1,364 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,419 | - 매출액 | 135,229 | |
| - 부채총계 | 19,685 | - 영업이익 | 11,745 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 12,092 | ||
| - 자본총계 | 76,734 | *주당순이익(원) | 2,019 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,200,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제44기 연결재무제표 및 별도 재무제표 승인 건 -원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부의 변경의 건 -원안대로 가결 제3-1호의안 : 이사 선임의 건(사내이 사 함익대) -원안대로 가결 제3-2호의안 ; 이사 선임의 건(사외이 사 신동호) -원안대로 가결 제3-3호의안 ; 이사 선임의 건(사외이 사 김영재) -원안대로 가결 제4호의안 : 이사보수한도 승인 건 -원안대로가결 제5호의안 : 감사보수한도 승인 건 -원안대로가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 정기주주총회 종료후 이사회를 개최하여 감사위원회 설치 및 감사위원을 선임 하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함익대 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼성전자 VD 사업부 STB 사업팀장 현) (주)삼진 기술연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동호 | 1958-04 | 1년 | 신규선임 | 전) 한국 BEMS협회 협회장 전) 삼성전자 VD 사업부 HP 개발팀장 | 해당없음 |
| 김영재 | 1973-07 | 1년 | 신규선임 | 현) 회계법인 리안 이사 현) 한국거래소 상장심사위원 |
회계법인 리안이사(미등기 임원) |