주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 안양시 만안구 안양천서로 81 (주)삼진 본사 회의실(4층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제45기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 주당 200원 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사(신동호)선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사(김영재)선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사(김흥식)선임의 건 4) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동호 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | 전) 한국BEMS협회 협회장 전) 삼성전자 VD사업부 HD 개발팀장 |
해당사항 없음 |
| 김영재 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | 전) 한국거래소 상장심사 위원 현) 회계법인 리안 이사 |
회계법인 리안 이사(미등기 임원) |
| 김흥식 | 1955-04 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼성전자 서안반도체법인 법인장, 단지장 | 해당사항 없음 |