정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,421 | - 매출액 | 116,555 | |
| - 부채총계 | 12,562 | - 영업이익 | 1,111 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 10,227 | ||
| - 자본총계 | 82,859 | *주당순이익(원) | 1,704 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 113,580 | - 매출액 | 128,731 | |
| - 부채총계 | 21,934 | - 영업이익 | 1,165 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 9,619 | ||
| - 자본총계 | 91,646 | *주당순이익(원) | 1,604 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 600,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 20 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 1,200,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고 안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제46기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 100원. 주식배당 0.2주) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김승철 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호의안 : 사내이사 조현호 선인의건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-08 주식배당결정 2021-12-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-17 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승철 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 현재 (주)삼진 대표이사 |
| 조현호 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 현재 (주)삼진 사장 |