주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양천서로81(안양동) (주)삼진본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2 의결사항 1) 제1호 의안 : 제49기(2024.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 1주당 80원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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