주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양천서로81(안양동) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제50기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
- |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 5 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한석주 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | (주)삼진 GO사업부 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박봉출 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 전)삼성전자 구매팀 부사장 | 해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상은 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 회계법인 리안 대표이사 |
| 김병주 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 솔루엠헬스케어(주) 대표이사 |
| 박봉출 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼성전자 구매팀 부사장 |